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山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事对公司 第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

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山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事对公司 第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

分类:
投资者关系
发布时间:
2020/01/20 16:58

山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事对公司 第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定, 我们作为山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第 六届董事会第三十六次会议中审议的关联交易事项发表独立意见,经过认真讨论, 发表独立意见如下: 1、事前认可意见如下: (1)舜和资本持有公司股份52,727,080股,占公司总股本16.48%,为公司 控股股东,故本次交易构成关联交易。 (2)本次舜和资本向公司提供的是借款支持,无需公司向其提供保证、抵 押、质押等任何形式的担保,借款利率定价合理,有利于公司现金流的运转,借 款利息公允、合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,符合公 司和全体股东的利益。我们同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 2、独立意见如下: 公司第六届董事会第三十六次会议审议的《关于向关联人借款暨关联交易的 议案》,本次关联交易基于公司自身业务发展的实际需求,已得到我们的事前认 可。本次关联交易方式和定价原则公平、合理,不存在损害公司及股东的利益的 情形。董事会在本次关联交易的审议和决策程序中,符合法律法规等相关规定, 符合公司全体股东的利益,我们同意本次关联交易事项。 独立董事:朱仲力、张晓彤、姜风燕 2020 年 1 月 10 日