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山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

分类:
投资者关系
发布时间:
2020/01/20 16:56

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2020-004 山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议 于 2020 年 1 月 18 日在公司七楼会议室召开,应参加表决的董事 9 人,实际参加 表决的董事 9 人,会议以现场方式召开,公司全体监事和部分高级管理人员列席 了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事许金新召集和主持,采用记 名投票方式,审议并通过了以下议案: 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 选举许金新为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会相同,连选可以 连任。 许金新简历附后。 二、审议通过《关于聘任张刚为公司总经理的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意聘任张刚为公司总经理,任期与本届董事会相同。公司独立董事对上述 议案进行了认真审核并发表独立意见认为,本次聘任的总经理具备有关法律法规 和公司章程规定的任职资格。本次总经理人员的提名、聘任履行了法定程序。所 聘任总经理具有多年的企业管理和相关工作经历,接受的专业教育及学识符合公 司治理和经营发展的需要,可以胜任所聘任工作。 张刚简历附后。 三、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 结合公司实际情况,现对《董事会战略委员会工作细则》第二章第三条进行 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 相应修订: “战略委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事 1 名。” 现修订为: “战略委员会成员由不少于 3 名董事组成,其中独立董事 1 名。” 本议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站上披露 的《董事会战略委员会工作细则》(2020 年修订)。 四、审议通过《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司董事会专业委员会进行换届选举。 选举董事许金新、张刚、王晓渤、李永建,独立董事朱仲力为公司第七届董 事会战略委员会委员,其中董事许金新为公司董事会战略委员会召集人。 选举独立董事罗新华、魏学军,董事张辉为公司第七届董事会审计委员会委 员,其中独立董事罗新华为公司董事会审计委员会召集人。 选举独立董事魏学军、罗新华,董事王自会为公司第七届董事会薪酬与考核 委员会委员,其中独立董事魏学军为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。 选举独立董事罗新华、朱仲力,董事许金新为公司第七届董事会提名委员会 委员,其中独立董事罗新华为公司董事会提名委员会召集人。 董事会专业委员会成员简历附后。 五、审议通过《关于聘任李永建为公司董事会秘书的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意聘任李永建为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。公司独立董事 对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为,本次聘任的董事会秘书具备有 关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次董事会秘书人员的提名、聘任履行 了法定程序。所聘任董事会秘书具有多年的企业管理或相关工作经历,接受的专 业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要,可以胜任所聘任工作。 李永建简历附后。 六、审议通过《关于聘任房崇鹏为公司财务负责人的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意聘任房崇鹏为公司财务负责人,任期与本届董事会相同。公司独立董事 对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为,本次聘任的财务负责人具备有 关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次财务负责人的提名、聘任履行了法 定程序。所聘任财务负责人具有多年的相关工作经历,接受的专业教育及学识符 合公司治理和经营发展的需要,可以胜任所聘任工作。 房崇鹏简历附后。 七、审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意聘任王正义、李永建、赵华刚、赵颖娴为公司副总经理,聘任王秀清为 公司总工程师,任期与本届董事会相同。公司独立董事对上述议案进行了认真审 核并发表独立意见认为,本次聘任的副总经理、高级管理人员具备有关法律法规 和公司章程规定的任职资格。本次副总经理、高级管理人员的提名、聘任履行了 法定程序。所聘任副总经理、高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历, 接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要,可以胜任所聘任工作。 王正义、王秀清、李永建、赵华刚、赵颖娴简历附后。 八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意聘任孙冬冬为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与本 届董事会任期相同。孙冬冬具备担任证券事务代表所必需的专业知识,具有良好 的职业道德和个人品质,并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 的规定。孙冬冬未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门 处罚或上海证券交易所惩戒的情形。 孙冬冬简历附后。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2020 年 1 月 18 日 报备文件 《山东华鹏第七届董事会第一次会议决议》 简历附件: 1、许金新 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1964 年 1 月生,大学学历、 大连理工大学 EMBA,省委党校经济管理专业。历任兖矿集团总经理办公室副处 级秘书,兖矿集团公司总裁办公室副主任,兖矿集团总经理办公室主任兼档案中 心主任,兖矿集团有限公司总经理办公室主任,兖矿集团有限公司总经理助理兼 总经理办公室主任,兖矿集团有限公司董事会秘书、董事会秘书处处长、综合办 公室主任;2018 年 1 月至今,任山东发展投资控股集团有限公司副总经理。 2、张刚 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1978 年 8 月生,大专学历, 曾任山东华鹏采购中心负责人、瓶罐业务中心负责人、上海成赢网络科技有限公 司董事长、法定代表人;2013 年 4 月至今,任山东华鹏董事、副董事长。2010 年,获“荣成市十大杰出青年”荣誉称号。 3、王晓渤 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权, 1968 年 3 月生,大学学历, 山东大学经济管理系国民经济管理专业。历任华鲁控股集团有限公司资本运营部 副总经理、资深副总经理,香港华鲁集团有限公司董事,华鲁国际融资租赁有限 公司董事,鲁抗生物农药有限责任公司董事,华鲁投资发展有限公司董事、副总 经理;2017 年 7 月至今,任山东发展投资控股集团有限公司投资发展部部长。 4、张辉 男,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,1979 年 5 月生,大学学历, 山东大学会计学专业,高级会计师,山东省高端会计人才(企业三期)。2002 年 7 月至 2011 年 10 月,历任山东航空股份有限公司财务管理处、资产管理处经理; 2011 年 11 月至 2019 年 5 月,历任山东海洋集团有限公司资金财务中心副总经 理、山东海洋金融控股有限公司财务总监、山东海洋能源有限公司副总经理、山 东海洋能源资本管理有限公司执行董事;2019 年 6 月至今,任舜和资本管理有 限公司副总经理。 5、王自会 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1984 年 11 月生,硕士研究 生,中国人民大学法律专业。2010 年 7 月至 2012 年 2 月,任山东省塑料工业有 限公司法律处法务专员;2013 年 1 月至 2015 年 12 月,任山东省再担保集团股 份有限公司战略发展部业务经理;2016 年 1 月至 2017 年 6 月,任山东发展投资 控股集团有限公司资本运营部高级主管;2017 年 6 月至今,任舜和资本管理有 限公司投资部部长、总经理助理。 6、李永建 男,中国国籍,中共党员,无境外居留权,1981 年 2 月生,大专学历,注册 会计师、准保荐代表人。2004 年 8 月至 2013 年 2 月在烟台园城企业集团股份有 限公司历任证券事务代表、董事会办公室主任;2013 年 3 月至 2015 年 5 月在山 东和信会计师事务所烟台芝罘分所任审计师;2015 年 6 月至 2018 年 10 月在广 发证券股份有限公司山东分公司投行部历任项目经理、总监。2018 年 11 月至今, 任山东华鹏公司副总经理、董事会秘书。 7、罗新华 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1965 年 12 月生,博士研究 生,华中科技大学管理学专业。自 2002 年起,历任鲁信高新、中润投资、天业 股份、金能科技等上市公司独立董事,现任发达面粉集团股份有限公司独立董事、 山东华商教育咨询有限公司总经理、宁波梅山保税港区华商泰合投资管理有限公 司监事。现任山东大学管理学院 EDP(高层管理培训)中心主任、会计学教授, 硕士生导师。兼任山东省企业内部控制咨询专家委员会委员,山东省财政厅会计 法规、制度、准则咨询专家委员会委员,同时兼任中国会计学会理事会会员、山 东省会计学会理事会常务理事兼副秘书长、青岛仲裁委员会第五届仲裁员。 8、魏学军 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1960 年 8 月生,大学学历, 中央党校经济管理专业。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长、潍 坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任、山东五洲投 资集团有限公司任总经理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理。 2012 年 6 月至今,任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司任副 总经理、董事会秘书。 9、朱仲力 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1954 年 4 月生,研究生学历, 高级工程师。2014 年 4 月退休,退休前担任山东省轻工设计院玻璃设计室主任、 副总工程师;2009 年 4 月至 2015 年 4 月,曾任山东药用玻璃股份有限公司独立 董事,现任山东华鹏第六届独立董事。 10、房崇鹏 男,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 5 月生,大学学历,潍坊学院会 计学专业,高级会计师、注册会计师。曾任青岛振青会计师事务所有限公司潍坊 分所审计员、万隆亚洲会计师事务所有限公司潍坊分所高级审计员、立信会计师 事务所(特殊普通合伙)北京分所项目经理;2016 年 11 月至 2019 年 9 月,任 山东海洋金融控股有限公司资金财务部高级经理、山东海洋集团有限公司审计部 济南分部高级经理。2019 年 10 月至今,任山东一圈一带产业投资基金有限公司 投资部经理。 11、王正义 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1963 年 4 月生,大专学历, 工程师、高级技师。曾任山东华鹏安庆华鹏总经理,2013 年 9 月至 2016 年 4 月, 历任山东华鹏董事、副总经理、总经理;2016 年 4 月至今,任山东华鹏董事、 总经理。曾获荣成市首届优秀青年经营管理者、荣成市科技工作先进工作者、荣 成市专业技术拔尖人才、威海市优秀青年科技人才等荣誉称号;其参与设计的“全 自动多料种集中玻璃配料的研究与开发”项目曾获山东省科学技术进步三等奖、 山东省一轻工业科技进步一等奖。 12、王秀清 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1970 年 2 月生,大专学历, 工程师。曾任公司设备技术处副处长、处长,2009 年 10 月至今,任山东华鹏总 工程师,兼任技术中心负责人。 13、赵华刚 男,中国国籍,无境外永久居留权。1975 年 5 月生,1993 至 1997 年就读于 中国石油大学矿场地球物理专业本科,1997 年至 2000 年就读于中国石油大学地 球探测与信息技术专业硕士研究生,2000 年 9 月至 2003 年 1 月,任职深圳华为 技术有限公司商业网开发部,2003 年 1 月至今,历任山东天元信息技术有限公 司董事、总经理。 14、赵颖娴 女,中国国籍,无永久境外居留权,1985 年 10 月生,大学学历,上海金融 学院会计学专业。2006 年 5 月至 2007 年 4 月,任电计贸易(上海)有限公司营业 管理本部数据分析专员;2007 年 11 月至 2011 年 9 月,任山东合家购物有限公 司应付账款会计、总账会计;2011 年 11 月到 2014 年 7 月,任伊顿工业(济宁) 有限公司财务部总账主管;2014 年 8 月到 2018 年 8 月,任西门子(山东)开关 插座有限公司高级财务主管;2018 年 8 月至今,山东舜智资产管理有限公司副 总经理。 15、孙冬冬 男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1991 年 1 月生,本科学历, 投资与理财专业。2013 年 12 月至 2015 年 3 月,任山东华鹏办公室专员;2015 年 4 月至 2016 年 4 月,任山东华鹏证券部专员;2016 年 5 月至今,任山东华鹏 证券事务代表。曾获“淄博市优秀大学生”和“山东省优秀毕业生”荣誉称号, 在公司任职期间,获公司“优秀毕业生及青年积极分子”荣誉称号、荣成市石岛 管理区“诚信建设先进个人”荣誉称号。