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山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

分类:
投资者关系
发布时间:
2020/01/20 16:55

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东华鹏玻璃股份有限公司战略发展需要,增强公司核心竞 争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资 决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略 委员会,并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构,主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于 3 名董事组成,其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会以公司证券部为日常办事机构,证券部专门负责提供公 司有关经营方面的资料及发展战略相关材料,负责筹备战略委员会会议并执行战 略委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议; 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查; (六)董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第十条 证券部负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供有关方面的 资料: (一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资 本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料; (二)由证券部进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案; (三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可 行性报告等洽谈并上报证券部; (四)由证券部进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案。 第十一条 战略委员会根据证券部的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果 提交董事会,同时反馈给证券部。 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全 体委员,会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名 委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。 第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决,也可以采取通讯表决的方 式召开。 第十五条 证券部可列席战略委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事 及其他高级管理人员列席会议。 第十六条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 费用由公司支付。 第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。 第十八条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上 签名;会议记录由公司董事会秘书保存。 第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董 事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有 关信息。 第六章 附则 第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起执行。 第二十二条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行; 本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时, 按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订本细则,报董事会审 议。 第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2020 年 1 月 18 日