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山东华鹏第六届董事会第二十八次会议决议公告


证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2019-001

 

山东华鹏玻璃股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次 会议于 2019 年 3 月 28 日上午在公司五楼会议室召开,应参加表决的董事 8 人, 实际参加议案一表决的董事为 6 人,参加议案二表决的董事为 8 人,会议以现场 与通讯相结合的方式召开,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决 议合法有效。本次会议由张德华先生召集和主持,采用记名投票方式,审议并通 过了以下议案:

一、审议通过《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》

公司董事张德华、张刚作为关联董事在审议该议案时回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于豁 免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的公告》(公告编号:临 2019-003)。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 经董事会审议,定于 2019 年 4 月 17 日召开公司 2019 年第一次临时股东大 会。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召 开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2019-004)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

报备文件

《山东华鹏第六届董事会第二十八次会议决议》

关键词


山东华鹏玻璃股份有限公司

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