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山东华鹏2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603021证券简称：山东华鹏公告编号：临2019-006 山东华鹏玻璃股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年4月17日(二)股东大会召开

2019-04-18

山东华鹏关于通过高新技术企业认定的公告

证券代码：603021证券简称：山东华鹏公告编号：临2019-005 山东华鹏玻璃股份有限公司关于通过高新技术企业认定的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（

2019-04-16

山东华鹏2019年第一次临时股东大会会议资料

山东华鹏玻璃股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料证券代码：603021 二〇一九年四月山东华鹏玻璃股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程一、现场会议时间：2019年4月17日13点30分二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司六楼会议室四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年4月17日至2019年4月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。五、会议审议表决事项(非累积投票议案):1、《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》六、股东提问与解答七、股东对上述议案进行投票表决八、宣布现场投票表决结果九、宣读股东大会会议决议十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书十一、宣布大会结束。目录《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》.........错误！未定义书签。议案一：《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》各位股东及股东代表：重要内容提示：1、山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张德华有意向向山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“振兴发展基金”）转让其持有的公司部分股份；同时，振兴发展基金有意向通过协议方式受让公司控股股东张德华持有的公司部分股份，且承诺在原承诺期内继续履行所受让股份锁定的承诺。2、本次事宜已经第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，本次股东大会是否通过存在不确定性风险，敬请广大投资者注意风险。为充分发挥各方的优势、资源及平台，做大做强上市公司，本着自愿平等、优势互补、资源共享等合作原则，公司、公司控股股东张德华、振兴发展基金签订了《战略合作协议》（详见公司于2018年12月5日发布的“临2018-077公告”）。其后，振兴发展基金已按照《战略合作协议》的约定向公司提供2亿元资金支持，向公司控股股东张德华提供4亿元资金支持。近日，公司收到控股股东张德华发来的《关于提请豁免股份限售承诺相关事宜的函》，称：“为了促进各方更好的合作，做大做强上市公司，振兴发展基金有意向通过协议方式受让本人持有的公司部分股份，且承诺在原承诺期内继续履行所受让股份锁定的承诺，本人有意向向其转让本人持有的公司部分股份。根据本人在公司IPO期间作出的《关于减持股份意向的承诺函》，2018年4月24日至2020年4月23日期间，本人每年减持的公司股份数量不得超过本人上一年末所持股份数量的10%，因此，目前本人可减持的公司股份比例不超过3.37%，尚未达到协议转让的最低比例限制。本人特此向公司董事会、股东大会申请豁免上述减持承诺。”2019年3月28日，公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》，同意豁免张德华先生于公司首次公开发行股份时所作出的部分股份限售承诺，公司董事张德华、张刚作为关联董事回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意意见。本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，关联股东应就本议案回避表决。现将具体情况说明如下：一、公司控股股东张德华作出的与股份锁定、减持相关的承诺及履行情况（一）公司控股股东张德华在IPO期间作出的与股份锁定、减持相关的承诺及履行情况截止本公告日，公司控股股东张德华共持有公司股份107,803,056股。其中，103,430,860股为首次公开发行前持股及相应的公积金转增股份，占公司股本总额的32.33%。公司控股股东张德华在IPO期间作出的与股份锁定、减持相关的承诺及履行情况如下：（二）公司控股股东张德华在公司非公开发行期间作出的承诺及履行情况公司控股股东张德华持有的股份中，4,372,196股为参与非公开发行持股及相应的公积金转增股份，占公司股本总额的1.37%。公司控股股东张德华在非公开发行期间作出的与股份锁定、减持相关的承诺及履行情况如下：二、公司控股股东张德华拟申请豁免的减持承诺内容公司控股股东张德华本次拟申请豁免的股份减持承诺不包括法定的股份锁定承诺，只包括其在IPO期间自愿出具的以下股份减持承诺，具体承诺情况如下：“自持有公司股份锁定期满之日起两年内，将视自身财务情况及资金需求对公司股票进行增持或减持。本人所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的10%，减持价格不低于发行价的110%（如公司股票在此期间除权除息的，发行价格作出相应调整）。本人减持前将提前三个交易日通知公司减持事宜，在公司公告后再实施减持计划。如本人减持行为未履行上述承诺，减持收益将归公司所有。”三、申请豁免股份限售承诺的背景及原因为充分发挥各方的优势、资源及平台，做大做强上市公司，本着自愿平等、优势互补、资源共享等合作原则，公司、公司控股股东张德华、振兴发展基金于2018年12月5日签订了《战略合作协议》。其后，振兴发展基金已按照《战略合作协议》的约定向公司及公司控股股东张德华提供相应的资金支持。振兴发展基金为山东发展投资控股集团有限公司发起设立的山东省上市公司纾困基金，具有较强的资金实力及平台资源。如引进其作为公司股东，有利于进一步扩大公司的业务规模、提高公司的行业地位、提高公司在业内的影响力、改善公司的融资能力与盈利能力、提升公司的持续盈利能力及综合实力，从而维护上市公司及中小股东等多方面的利益。另外，公司控股股东张德华先生因个人资金需要，已将其持有的公司大部分股份质押给振兴发展基金进行融资。截至本公告日，公司控股股东张德华已累计质押公司股份1亿股，占其持有公司股份的92.76%，占公司总股本的31.26%。上述已质押股份的质押权人均为振兴发展基金。

2019-04-09

山东华鹏关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的公告

证券代码：603021证券简称：山东华鹏公告编号：临2019-003 山东华鹏玻璃股份有限公司关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张德华有意向向山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“振兴发展基金”）转让其持有的公司部分股份；同时，振兴发展基金有意向通过协议方式受让公司控股股东张德华持有的公司部分股份，且承诺在原承诺期内继续履行所受让股份锁定的承诺。2、本次事宜已经第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，本次股东大会是否通过存在不确定性风险，敬请广大投资者注意风险。为充分发挥各方的优势、资源及平台，做大做强上市公司，本着自愿平等、优势互补、资源共享等合作原则，公司、公司控股股东张德华、振兴发展基金签订了《战略合作协议》（详见公司于2018年12月5日发布的“临2018-077公告”）。其后，振兴发展基金已按照《战略合作协议》的约定向公司提供2亿元资金支持，向公司控股股东张德华提供4亿元资金支持。近日，公司收到控股股东张德华发来的《关于提请豁免股份限售承诺相关事宜的函》，称：“为了促进各方更好的合作，做大做强上市公司，振兴发展基金有意向通过协议方式受让本人持有的公司部分股份，且承诺在原承诺期内继续履行所受让股份锁定的承诺，本人有意向向其转让本人持有的公司部分股份。根据本人在公司IPO期间作出的《关于减持股份意向的承诺函》，2018年4月24日至2020年4月23日期间，本人每年减持的公司股份数量不得超过本人上一年末所持股份数量的10%，因此，目前本人可减持的公司股份比例不超过3.37%，尚未达本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。到协议转让的最低比例限制。本人特此向公司董事会、股东大会申请豁免上述减持承诺。”2019年3月28日，公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》，同意豁免张德华先生于公司首次公开发行股份时所作出的部分股份限售承诺，公司董事张德华、张刚作为关联董事回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意意见。本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，关联股东应就本议案回避表决。现将具体情况说明如下：一、公司控股股东张德华作出的与股份锁定、减持相关的承诺及履行情况（一）公司控股股东张德华在IPO期间作出的与股份锁定、减持相关的承诺及履行情况截止本公告日，公司控股股东张德华共持有公司股份107,803,056股。其中，103,430,860股为首次公开发行前持股及相应的公积金转增股份，占公司股本总额的32.33%。公司控股股东张德华在IPO期间作出的与股份锁定、减持相关的承诺及履行情况如下：（二）公司控股股东张德华在公司非公开发行期间作出的承诺及履行情况公司控股股东张德华持有的股份中，4,372,196股为参与非公开发行持股及相应的公积金转增股份，占公司股本总额的1.37%。公司控股股东张德华在非公开发行期间作出的与股份锁定、减持相关的承诺及履行情况如下：二、公司控股股东张德华拟申请豁免的减持承诺内容公司控股股东张德华本次拟申请豁免的股份减持承诺不包括法定的股份锁定承诺，只包括其在IPO期间自愿出具的以下股份减持承诺，具体承诺情况如下：“自持有公司股份锁定期满之日起两年内，将视自身财务情况及资金需求对公司股票进行增持或减持。本人所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的10%，减持价格不低于发行价的110%（如公司股票在此期间除权除息的，发行价格作出相应调整）。本人减持前将提前三个交易日通知公司减持事宜，在公司公告后再实施减持计划。如本人减持行为未履行上述承诺，减持收益将归公司所有。”三、申请豁免股份限售承诺的背景及原因为充分发挥各方的优势、资源及平台，做大做强上市公司，本着自愿平等、优势互补、资源共享等合作原则，公司、公司控股股东张德华、振兴发展基金于2018年12月5日签订了《战略合作协议》。其后，振兴发展基金已按照《战略合作协议》的约定向公司及公司控股股东张德华提供相应的资金支持。振兴发展基金为山东发展投资控股集团有限公司发起设立的山东省上市公司纾困基金，具有较强的资金实力及平台资源。如引进其作为公司股东，有利于进一步扩大公司的业务规模、提高公司的行业地位、提高公司在业内的影响力、改善公司的融资能力与盈利能力、提升公司的持续盈利能力及综合实力，从而维护上市公司及中小股东等多方面的利益。另外，公司控股股东张德华先生因个人资金需要，已将其持有的公司大部分股份质押给振兴发展基金进行融资。截至本公告日，公司控股股东张德华已累计质押公司股份1亿股，占其持有公司股份的92.76%，占公司总股本的31.26%。上述已质押股份的质押权人均为振兴发展基金。.四、监事会意见经认真审核，监事会认为：本次豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定；本次豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本议案，并将该议案提交公司股东大会审议。五、独立董事意见经审查，我们认为，张德华先生提请豁免股份限售承诺相关事宜符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本次豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜，并将该议案提交股东大会审议。特此公告。山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2019年3月28日报备文件《山东华鹏第六届董事会第二十八次会议决议》《山东华鹏第六届监事会第十九次会议决议》《独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

2019-03-29

山东华鹏关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

山东华鹏玻璃股份有限公司关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十八次会议审议的《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》，本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，发表独立意见如下：一、关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的独立意见经审查，我们认为，张德华先生提请豁免股份限售承诺相关事宜符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本次豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜，并将该议案提交股东大会审议。（以下无正文）

2019-03-29

山东华鹏第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603021证券简称：山东华鹏公告编号：临2019-001 山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2019年3月28日上午在公司五楼会议室召开，应参加表决的董事8人，实际参加议案一表决的董事为6人，参加议案二表决的董事为8人，会议以现场与通讯相结合的方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生召集和主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：一、审议通过《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》公司董事张德华、张刚作为关联董事在审议该议案时回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的公告》（公告编号：临2019-003）。本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。二、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。经董事会审议，定于2019年4月17日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-004）。特此公告。山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2019年3月28日报备文件《山东华鹏第六届董事会第二十八次会议决议》

2019-03-29

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